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网上卖二手车真可空手套白狼?检察官:“网络钓鱼”成犯罪新手段

  当“互联网+”概念在各行各业被炒得热火朝天之时,一些诈骗分子也将犯罪的目标盯上了“互联网+”,其诈骗手段也随之“与时俱进”。

  2016年8月11日,笔者从河南省新密市检察院获悉,湖南省农民毛兴光、王亚雄夫妻二人在没有商品的情况下,以“网络卖二手车”为名,通过一些知名网络交易平台,靠自己制作精美的网页,以较低的标价发布虚假的出售二手车信息,吸引受害人购买来实现其“空手套白狼”的目的。这对“雌雄大盗” ---通过手机电话、QQ等于与受害人联系,自始至终不和受害人见面,当受害人通过银行汇款的方式交纳“诚意款”或风险金后,他们立即切断与受害人之间任何联系。利用该手段两人先后骗取家住新乡的李先生现金24800元。近日,经河南省新密市检察院提起公诉,这对鸳鸯夫妻被法院分别以诈骗罪先后判处有期徒刑7个月,并处罚金6000元;有期徒刑7个月,缓刑1年,并处罚金5000元。

  现年28岁的毛兴光(女)和30岁王亚雄均系湖南省双峰县洪山殿镇新湖村农民。2009年,21岁的毛兴光和大她两岁的王亚雄结婚。因婚后毛兴光和婆婆关系紧张,两人于2011年上半年离家外出打工。毛兴光来到涟源市打零工,王亚雄则来到娄底市一建筑工地上帮人开塔吊车,两人基本每月才能见上一次面。因嫌打工来钱太慢且聚少散多,喜欢玩电脑的他们随即将目光盯上了正在热炒的“互联网+”。说干就干,2012年11月份,王亚雄辞职后来到毛兴光所在的涟源市,为掩人耳目,两人专门在涟源市租用一住宅小区顶层楼房作为犯罪窝点。接着,毛兴光根据某网站的介绍,用虚假的开户人信息以每张200多元的价格购买了6张中国农业银行和中国建设银行的银行卡, 40张不同地区186开头的联通卡和8个作案用的手机、电脑等工具。一切就绪后,两人雇人通过公共网络平台,用“郑州车世界”等名义注册虚假网站、制作虚假网页链接,并在上面发布“出售二手车”的虚假信息后,在自己的租房住处开始 “姜太公钓鱼—愿者上钩”。

  鱼儿来了。2012年11月下旬,家住新乡市的秦先生准备购买一辆二手车,喜欢网购的他就在网上搜索此类消息,在一个名为“郑州车世界”二手车交易网站上,看中了该网站介绍的一辆二手帕萨特车,秦先生就按照网站上留的电话跟“郑州”的卖家“李老板”联系。自称李老板的王亚雄接电话后对秦先生说车在新密,秦先生若真的想要,可先去新密看车再谈价钱。买车心切的秦先生表示同意。几天后,秦先生来到新密,并按照“李老板”的要求在新密市东大街一农业银行给“李老板”指定的农行银行帐户汇了24800元(含手续费50元)“诚意款”。当秦先生汇完“诚意款”,给“李老板”打电话要求看车时,却发现“李老板” 电话怎么拨打都打不通,刚汇的“诚意款”也被她人从外地一银行取走。秦先生这才醒悟,当即就向新密市公安局报了案。

  接到报案后,新密警方登录秦先生指认的可疑网页,发现秦先生拨打的电话号码归属地显示为郑州,而秦先生则告诉办案民警,嫌疑人带有湖南口音。新密警方立即意识到,这是嫌疑人采用“广撒网”手段,进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息,刺激受害人需求,并引导受害人主动与其联系,进行诱导式诈骗。

  根据受害人秦先生提供的银行卡信息,新密警方对涉案银行账户交易记录进行了查证,警方发现,嫌疑人确实是在湖南作的案。新密警方随即通过分析作案手段、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作,在摸清了两人在湖南省涟源市的活动轨迹后于近日将毛兴光和王亚雄先后抓获。并在两人暂住地内查获作案电脑、作案手机8部、涉案手机卡、银行卡30余张。案发后,被害人秦先生收到毛兴光、王亚雄家属退还的24750元。

  河南省新密市检察院经审查后认为,被告人毛兴光、王亚雄以非法占有为目的,以虚构事实、2019白姐正版全年诗,隐瞒真相的方法,骗取他人财产24750元,数额较大,其行为均已构成诈骗罪。王亚雄主动到公安机关投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可从轻处罚。据此向法院提起公诉,法院经审理后支持了公诉机关的公诉意见并作出上述判决。

  案发后,据王亚雄、毛兴光供述,他们通过知名交易平台发布虚假信息后,如果有人看中“商品”,通过假网站留下的手机号码和特服QQ跟他们联系,他们就会以各种借口要求对方先付 “诚意款” 或者 “保证金”,对方一旦上钩,他们再根据不同情况跟对方索要不同费用,如果受骗者要求先验货,他们便玩失踪。一旦有人付款就将对方直接“拉黑”。

  承办此案的新密市检察院检察官周星羽说,近年来,通信网络诈骗犯罪呈现智能化、专业化、组织化趋势,该类诈骗犯罪,人员众多,组织严密、分工细致、反侦查能力强;作案的过程主要集中在网络世界,犯罪主体与客体分离,无传统痕迹物证;犯罪作案手段智能化,不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人;同时诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化,被骗资金的流转速度越来越快。从本案也能看出,这对鸳鸯夫妻毛兴光、王亚雄分工明确,王亚雄负责冒充车行“李老板”或送车员工,毛兴光负责雇人发布诈骗信息发送和转账取款。作案时间一般选择在早上9点至12点、下午14时至17时,在这个正常工作时段实施网络诈骗,成功率较高,作案窝点选在住宅小区顶层楼房,宁静且便于逃避抓捕。如果有人把钱打到他们指定的银行卡,他们会第一时间将赃款取现,并将电话卡和银行卡扔掉。周星羽说。

  周星羽说,毛兴光、王亚雄在租房住处的电脑里专门存有与网民聊天用的话术和行骗步骤程序。

  行骗程序一:如果有人在网上有购买二手车等车辆的意向,他们就会要求对方先交总价30%的定金和或 “诚意款”,要是受害人提出车到付款的话,2019年波色生肖诗,他们就会反驳称,假如将车送到后你不要车的话,那么,这个费用谁来承担呢?

  行骗程序二:如受害人缴纳定金或 “诚意款”费用太少,他们就会再次通知他,称网购的车别人要买,先买先得,要求受害人缴纳全款和购车税。受害人如有疑问,便称,购车缴税是常识,也是公民的义务,之前不给你说是以为你是知道的。

  行骗程序三:接下来,他们会要求受害人交纳一定数额的看车保证金。声称缴纳此款的理由是因为上次送车到某地,送货人被打,车辆遭抢。如果不发生意外,保证金会在购车程序完成后全额返还。

  行骗程序四:当受害人将全部款项交齐后,他们就会关掉手机,弃用该号码,并在QQ群里将受害人拉黑,使其再也无法与其联系。

  新密市检察院检察官张耀锋说,由于身份证丢失后无法注销,一些犯罪分子非法收购他人丢失的身份证或者租用、购买他人身份证,到银行批量办卡,再出售牟利。拿本案被告人毛兴光来说,她从网上购买的5-6张中国农业银行的银行卡和中国建设银行的银行卡及40张不同地区手机卡一张也就100元至300元,这些都是一些犯罪团伙通过QQ等工具在网上贩卖的。按照中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》,个人申领银行卡实行实名制,应当持本人有效身份证开立,发卡银行负有审查责任。旦目前开卡实名制在一些银行营业网点并没有得到严格贯彻,一些银行对开户数量有考核,一张身份证可以无限制办卡,一些银行柜台人员对办卡人是否持本人身份证审核并不严格。

  中国银行陇海路支行经理陈再谦在接受记者采访时说,“伪实名”银行卡被犯罪团伙利用等情况已引起我们的重视。中国银行陇海路支行已经加强了开户管理,各网点在办理客户开户时,通过客户身份审核及客户身份联网核查系统严格审核客户有效身份证件,重点加强对异地客户异常开户及代理他人开户审查,认真对比客户照片,关注细微差别,对可疑的进一步核实。

  河南财经政法大学教授张建成认为,落实银行卡实名制需要银行加强自律管理,在办理开卡业务时严格审核;同时要强化责任追究机制,对存在大量“伪实名”银行卡且被犯罪团伙利用的银行及分支机构予以追责,倒逼银行落实开卡实名制。

  三招预防网络诈骗:新密市检察院检察官郭艺辉说,广大市民也要提高自身防范意识,以免上当受骗,特别是在网购生活普及化的今天,不要轻信网络上明显低于市场价格的商品信息。1.网上购物尽量选择正规网站,并且尽量选择有担保交易的商家。比如选择有完整的交易记录和完善的售后服务系统的网购平台,尽量选择有第三方担保的支付平台。

  2.对于大件儿昂贵物品尽量不要图便宜在网上购买。俗话说贪小便宜吃大亏,虽然网上商家不需要缴纳房租水电费物业费等省去大量成本,但是如果便宜的离谱我们还是需要经过深思熟虑的。

  3.在未了解网购商品销售的真实情况下,不要随意提前付款。如果在网上购买昂贵的大件儿物品一要在见到卖家和商品之后才能给对方钱财。在网络上不管以任何名义让你先付款的行为都不要轻易相信。

  郭艺辉说,希望大家都能擦亮双眼,提高警惕和自我保护意识。不要让犯罪分子得逞。在网购中发现有诈骗犯罪的,要第一时间选择报警,拿起法律武器保护自己自己的合法权益。

  日前,记者从郑州海关了解到,从2014年11月两辆原装进口路虎汽车整车搭载中欧班列(郑州)到郑州以来,截至今年6月24日,郑州整车进口口岸进口整车累计突破400辆,达到409辆,货值共计2.05亿元。

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